İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre, bu karar, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde alındı. Şüpheli Erden Timur hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında işlem yapılmakta. Timur'un sahip olduğu ve ortağı olduğu şirketlerin, öncül suçlar çerçevesinde elde edilen suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı düşünülüyor. Bu nedenle, ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda bu şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.