İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda bir operasyon gerçekleştirerek gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerini tamamladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 7'sinin tutuklanması, 6'sının ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanmaları istenen şüphelilerin isimleri arasında Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz bulunuyor. Adli kontrol talep edilen şüpheliler ise Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir olarak belirlendi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüphelinin tutuklanmasına ve 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Savcılığın, tutuklanan 7 şüpheli için sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği'nin bağışlarının harcamalarının araştırıldığı vurgulandı. Mal veya hizmet alımı için sözleşme yapılan özel hukuk tüzel kişiliklerinin yetkilerinin ve harcamalarının incelendiği ifade edildi. Ayrıca, şüpheli Haluk Levent'in edinmiş olduğu taşınmaz devirlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. Bu taşınmazların Haluk Levent ve diğer şüpheliler tarafından devredildiği, üçüncü kişilerin de soruşturmaya dahil olduğu bildirildi. Sevk yazısında, Haluk Levent ya da belirtilen şüphelilere yapılan taşınmaz devirlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve bu işlemlerdeki değerlerin abartılı olup olmadığına dair hala soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Savcılık, şüphelilerin suç işlediklerine dair güçlü deliller olduğunu ve tutuklama için geçerli nedenlerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve yasada belirtilen cezaların üst sınırının dikkate alınarak tutuklanmalarının talep edildiği kaydedildi. Öte yandan, şüpheli Hüseyin Başaran savcılıkta verdiği ifadede, Haluk Levent'in kendisine Amerika'daki bir iş insanından bahsettiğini ve bu kişiye tekne satışı yapabileceklerini söylediğini aktardı. Başaran, Levent'in kendisinden bir jet satın almak istediğini de belirtti. Ancak, bu satışın gerçekleşmediğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda şüpheliler hakkında 4 ana başlık altında soruşturma işlemleri yürütüldüğü ifade edildi. Bu başlıklar arasında "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" yer almakta. Ahbap Derneği'nin 2023'te konut yapımı için anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen firmaların yetkilileri hakkında soruşturma yürütülmüştü. "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler" başlığı altında ise bazı şirketler ve şahıslar tarafından Kaya'ya çok sayıda taşınmazın devredildiği tespit edildi. Başaran Holding AŞ, Power İnşaat AŞ, Koçsu Yapı AŞ ve Orhan İnan tarafından toplamda 69 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi. "Dernek çeklerine ilişkin işlemler" bölümünde Ahbap Derneği tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendi. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olan Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı. Son olarak, "Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkileri şüpheli görülen Ali Demirhan hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, diğer şüpheliler hakkında da gözaltı kararı verildi. 27 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.